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 Para la constitución de una compañía nueva en Bahamas, requeriremos a recibir la información siguiente para cada administrador, secretaria, y accionista de cada compañía para nuestro “Sepa a Su Cliente” archivo. Por favor fijase que necesitamos recibir estos documentos antes de podremos avanzar con la constitución de la sociedad anónima:
 El nombre completo, las direcciones de la casa y del trabado, la nacionalidad, y la ocupación
Copias Certificadas de las paginas importantes del pasaporte del cliente (por ejemplo: foto, nombre, firma, fecha de nacimiento, nacionalidad, etc)
Carta de recomendación de un banco, de abogados, o de un otro intermediario
Copia certificada de una cuenta de utilidad que confirma la dirección residencial
Información acerca del tipo del negocio para ser emprendida
Las ganancias anuales estimadas
De qué fuentes financiarán la compañía nueva
La extensión geográfica estimada del negocio propuesto
Los Nombres o identidades de estas personas no aparecerán en el registro público.
Una compañía internacional de negocios no puede comerciar en Bahamas o poseer propiedad alguna.
Los suscriptores de una compañía pueden ser residentes fuera de Bahamas.
La Compañía debe tener el Domicilio Social en Bahamas.
Usted debe nombrar a un administrador como mínimo.
La cantidad de administradores es ilimitada.
El administrador puede ser una persona jurídica o física.
El administrador puede tener cualquier nacionalidad.
Se requiere tener por lo menos dos accionistas.
Los nombres y direcciones de los accionistas no serán de dominio público.
El Accionista y el Administrador pueden ser la misma persona.
No se requiere nombrar a ningún accionista o administrador residente.
No se requiere nombrar a ningún secretario residente.
No se requiere pagar el capital social de antemano.
El mínimo del capital social pagado por las acciones emitidas puede ser una acción que esté totalmente pagada.
La Acciones pueden ser Nominales.
Las Acciones pueden ser emitidas en una o varias divisas conocidas.
Los registros y cuentas de IBC no tienen que ser registrados o mantenidas por las autoridades.
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| | 1. Una compañía internacional de negocios no puede comerciar en Bahamas o poseer propiedad alguna. Los suscriptores de una compañía pueden ser residentes fuera de Bahamas.
2. Una IBC está exenta de impuestos sobre los beneficios obtenidos en todo el mundo.
3. La Compañía debe tener el Domicilio Social en Bahamas. Usted debe nombrar a un administrador como mínimo. La cantidad de administradores es ilimitada.
4. El administrador puede ser una persona jurídica o física. El administrador puede tener cualquier nacionalidad.
5. Se requiere tener por lo menos dos accionistas. Los nombres y direcciones de accionistas no serán de dominio público.
6. El Accionista y el Administrador puede ser la misma persona. No se requiere nombrar a accionista o administrado residente.
7. No se requiere nombrar al secretario residente. No se requiere pagar el capital de antemano.
8. El mínimo del capital social pagado por las acciones emitidas puede ser una acción que esté totalmente pagada.
9. Las Acciones pueden ser emitidas en una o varias divisas conocidas.
10. Los registros y cuentas de IBC no tienen que ser registrados o mantenidas por las autoridades.
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 Resumen sobre las Islas Bahamas
Las islas Bahamas son un Estado independiente. Las Bahamas llegaron a ser independientes del Reino Unido en 1973 aunque La Reina sigue siendo Jefe de Estado. Las Bahamas se componen de 700 Islas, con una población de 285,000 están situadas a 500 millas de distancia de Florida en el mar Caribe. El idioma oficial es el inglés. La capital es Nassau donde hay varios aeropuertos internacionales con una buena comunicación, así como las excelentes posibilidades de su puerto. El gobierno al estilo del Reino Unido, concede un trato de favor al comerciante. Las elecciones en el 2002 supusieron un gran fracaso político cuando el Partido Liberal Progresista encabezando por Perry Gladstone Christie derrotó al Movimiento Nacional Libre después de su reinado durante 10 años, consiguiendo 28 escaños de los 40 posibles en el Parlamento (Cámara de Asamblea).
La economía de Bahamas está basada en los Servicios Financieros y de Turismo. Bahamas era una jurisdicción de fideicomisos a principios del siglo 20, pero más tarde se desarrolló como centro financiero. La economía depende del turismo (recibe a más de 4 millones de turistas anualmente) pero la importancia de los servicios financieros aumenta constantemente.
El producto interno bruto (PIB) en el 2002 fue de USD $4.8 billones y el producto interno bruto per capita fue de USD $18,000 de poder adquisitivo, lo cual está muy bien para esta región, pero no todo son excelencias. El desempleo sigue siendo un gran problema, pero poco a poco se va reduciendo. Las Islas Bahamas dependen en gran medida de las importaciones y hay déficit estructural, hace poco había déficit de presupuesto, que el gobierno solucionó con la liberalización de comercio regional.
La Bolsa en Bahamas. En Mayo 2000 apareció la nueva Bolsa de acciones en Bahamas con tan solo dos brokers, a finales del 2000 había 18 compañías dentro de este ámbito con un capital de $ 1.4 billones. La nueva Bolsa de acciones en Bahamas tiene una infraestructura desarrollada que da posibilidad de comercio a distancia por medio de una red mundial, segura y privada, con la cual este tipo de comercio está despegando. Sin embargo, La Bolsa lucha por desarrollar una base financiera segura debido a la ausencia de las privatizaciones que en día fueron prometidas.
La especialización de Bahamas en tasas fiscales reducidas. El sector líder son los bancos (más de 400 bancos con activos de 1 trillón); fondos mutuos ($100billones administrados). El sistema de fideicomisos está también muy desarrollado. El sector de seguridad tiene activos de $700 millones, una nueva legislación para la seguridad será adoptada en el 2003. Los servicios profecionales son excelentes. El registro de buques tiene mucho éxito en cuanto a buques grandes. ¡No hay impuesto sobre la renta en Bahamas! No hay impuesto sobre la renta, sobre el aumento de capital, IVA, impuesto sobre las ventas o sobre el patrimonio. Los honorarios anuales del gobierno son para los negocios, hay seguridad social, actos jurídicos documentados e impuestos sobre los bienes inmuebles. Los negocios locales están controlados por la concesión de una licencia y protegidos en parte, aunque hay buenas posibilidades para inversiones en otros sectores. Las operaciones offshore son realizadas por compañías internacionales de negocios u otras corporaciones exentas de impuestos
Situación internacional. Después de que la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica y Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) registraron las Bahamas en "lista negra" en el 2000, el gobierno revisó su estructura legislativa para poder situar al país en conformidad con los estándares internacionales, y Bahamas fue dado de baja en dicha lista.
El acuerdo de intercambio de información fiscal de Cambio fue firmado en el año 2002 con EE.UU., permitió el nuevo gobierno de Bahamas su orientación para mantener a Bahamas como un centro financiero internacional. El descontento de alguna parte del sector financiero con la nueva legislación debido al ajuste del régimen de regulaciones.
Inmigración controlada por el Gobierno y permisos de trabajo. Debido al problema del desempleo, el gobierno controla la inmigración con el sistema de permisos de trabajo. El permiso para comprar bienes inmuebles, atenuó el acceso de extranjeros a Bahamas, que a raíz de esto se han animado a comprar y construir sus"segundas viviendas".
- Sectores de negocio Offshore en Bahamas
Aunque Bahamas era una de las primeras jurisdicciones que ofrecían los servicios de fideicomiso, su significado como centro financiero offshore creció hace poco a raíz de nuevas leyes aparecidas durante los últimos diez años. La ley sobre compañías internacionales de negocios de 1989 fue completada en 1994 y tenía mucho éxito aunque no tanto como en Islas Vírgenes Británicas. Hay un gran sector bancario muy desarrollado, tan solo superado por el de las Islas Caimán en cuanto a zonas offshore se refiere. El gobierno tenía como objetivo las fundaciones mutuas y fideicomisos y en 1999 entró en vigor la ley sobre el Mercado de Valores y de Acciones; la Bolsa, se inauguró en el año 2000. El sector del seguro es muy pequeño y la nueva legislación se ha propuesto revitalizarlo. El gobierno de Bahamas presta especial atención a la regulación financiera a causa de las continuas críticas de la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica y Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es por ello que en el año 2000 se creó la estructura de regulaciones según los estándares mundiales para evitar blanqueo de dinero así como otras actividades criminales. Las islas también ofrecen la posibilidad de registro buques y embarcaciones.
Por causa del aumento de los usos ilegales de cuentas bancarias en zonas offshore,en Bahamas se centran en la administración de inversiones que produzcan beneficios considerables para los bancos privados. El nuevo modelo de estructura bancaria privada, incluye gran variedad de productos bancarios que proporcionen la posibilidad de inversiones que antes eran imposibles para la mayoría de los clientes, tal y como lo dice la Junta de Servicios Financieros de Bahamas.
- Holdings Financieros e Inversiones
Más de 80,000 compañías internacionales de negocios fueron constituidas en Bahamas, la mayoría de ellas son holdings para inversiones o para actividad comercial en otros países. Es una base financiera eficaz por que no hay impuestos de sociedades o sobre la renta, pero como en todos los centros de baja fiscalidad, su vulnerabilidad es alta para las "Corporaciones controladas en el extranjero" si la compañía principal está localizada en el país de baja fiscalidad.
El rápido crecimiento de las compañías internacionales de negocios, fue causa de inestabilidad política en América Latina y de la entrega a China de los poderes sobre Hong – Kong. Muchas compañías internacionales de negocios fueron incorporadas como medio de protección de activos, a veces en asociación con fideicomisos para mantener acciones u otros tipos de activos. Las Islas Bahamas son unas de las jurisdicciones favorables para este tipo de mercado por causa de flexibilidad de la legislación de IBC, su privacidad, su buena reputación y los servicios profesionales de alta calidad. Debido a la presión ejercida por la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económica, en Bahamas se adoptó el Acto de Compañías Comerciales del 2001, bajo el cual, se requiere que una compañía internacional de negocios proporcione sus identidades, direcciones y nombres de los administradores y propietarios al Departamento de Registro General. En el 2001, disminuyó la cantidad de registros de IBC que era el resultado de que la nueva legislación tuviera un efecto negativo sobre este sector, obligó al nuevo gobierno en el año 2002 a prorrogar la fecha límite para dicho registro y la revisión del nuevo régimen.
- Administración de fondos de inversiones
Se ha estimado que a finales del 2002, había más de $100 billones de fondos administrados en Bahamas, convirtiéndola así en una jurisdicción líder en este ámbito. El sector de fondos está regularizado según el Acta de Fondos Mutuos de 1995 y el Acta de la Junta de Valores de 1995 que establecieron las premisas de la unión de Valores bajo los principios de la propia regulación: los fondos mutuos pueden ser regularizados directamente, pero a menudo están controlados por administradores autorizados que pueden garantizar concesiones de fondos. En 1999 la Junta de Valores se convirtió en la Comisión de Valores, según la ley de Industria de Valores de 1999, que estableció las bases para la apertura de la Bolsa.
Los administradores de fondos mutuos siguen estando habilitados por el Acta de Fondos Mutuos de 1995 y regulados directa o indirectamente por una Comisión. El Acta de Fondos Mutuos de 1995, divide los fondos de inversiones en varias clases:
Fondos exentos (exentos de licencia) son los fondos con no más de 15 inversores, la mayoría de los cuales puede nombrar o despedir a los administradores de los fondos. Los fondos autorizados con un nivel de contribuciones de no más de $50.000, o que estén en un mercado bursátil reconocido- estos fondos tan sólo tienen que estar registrados por la Junta de Valores y otros fondos, para los que sí se necesita tener licencia. Estas licencias las obtiene un Administrador de Fondos Mutuos, que a su vez obtiene las licencias o permisos de la Junta de Valores.
Se plantearon aprobar la nueva legislación de fondos de inversión en el 2003: su parte principal constituye el proyecto de ley de Fondos inversores que organiza una estructura nueva de licencias para fondos, lo que quiere decir que los fondos en Bahamas (incorporados, dirigidos o cuyos gerentes o asesores de inversiones estén situados en Bahamas) deben ser licenciados o estar registrados en la Comisión de Valores. Los fondos constituidos fuera de Bahamas (fondos que tienen otro tipo de vínculos con Bahamas) tienen que nombrar a los representantes registrados en la Comisión o notificar a la Comisión sobre los mismos. El efecto práctico, es que la estructura de fondos exentos haya sida eliminada, en vez de que todos estos fondos controlados por esta jurisdicción estén sometidos a la Comisión en cierto modo. Las leyes tratan de conseguir cierto balance por medio del establecimiento una serie de tipos de fondos que quedan sometidos a diferente control, dependiendo del riesgo que conlleven.
- Control de Cambio de divisas
En Bahamas hay un control de cambio de divisas que se rige bajo el Acta de Control de Cambio y Regulaciones de 1956, que se aplica tanto a los residentes físicos como jurídicos, necesitando consentimiento por parte del Banco Central para realizar operaciones en divisas extranjeras. Así mismo, los no residentes y compañías offshore que tengan sus negocios basados en divisas extranjeras, también necesitarán permiso del Banco Central para poder negociar o cotizar en Dólares de Bahamas.
Resumen sobre los residentes: Los habitantes de Bahamas, compañías cuyos propietarios son residentes de Bahamas, compañías cuyos propietarios son residentes en Bahamas o en el extranjero, pero realizan sus negocios en Bahamas. Los extranjeros que tienen permisos de trabajo y viven allí se consideran residentes.
Resumen sobre los no residentes: los extranjeros que viven fuera de Bahamas o viven allí sin tener permiso de trabajo, compañías cuyos propietarios son extranjeros y que realizan negocios en el extranjero.
Los residentes que quieren hacer inversiones en divisas extranjeras, podrán hacerlo, pero al principio tienen que comprar divisas extranjeras, los no residentes que quieren hacer inversiones en Bahamas, pueden hacerlo, pero las posibilidades son muy limitadas.
- Economía y Divisas
La divisa única de Bahamas es el dólar de Bahamas, que tiene paridad con dólar estadounidense; pero el dólar EE.UU. también es factible. Bajo el Acta de Control de Divisas y Regulaciones de Control de Divisas 1956, el control de divisas se aplica a los residentes físicos y compañías residentes, pero no a los no residentes y entidades offshore de negocio internacional.
La economía en Bahamas quedó debilitada tras la Segunda Guerra Mundial, pero los esfuerzos para desarrollar turismo tenían éxito y contribuían con más del 60% del producto interior bruto. Hace poco el gobierno animó a la industria de servicios financieros, especialmente bancos y seguros, que representan unos componentes considerables de producto interior bruto.
La economía en Bahamas está relacionada estrechamente con la de los Estados Unidos y las tasas de inflación son semejantes. El desempleo era un problema en Bahamas y ahora está en el 12%. En Bahamas hay un alto déficit de comercio a causa de alto nivel de la importación. El producto interior bruto en el año 2002 era de $4,8 billones y el producto interior bruto per capita era de $15.000, esto está bien para Bahamas, pero estas cifras son menores que en Las Islas Británicas de Virginia y en las Islas Caimán.
Las ganancias de gobierno de Bahamas crecían en el año fiscal 2000\01 y superávit llegaba a $8,3 millones, con diferencia del año fiscal anterior que tuvo un déficit de $66,8 millones. Aunque en los dos años anteriores también hubo déficit.
- El ámbito comercial
Infraestructura de negocio y comunicaciones, las Islas Bahamas están muy desarrolladas. Es el resultado de política del gobierno que promociona a Bahamas como un centro internacional de negocios junto con una estructura reguladora, ya que la economía del país depende en gran manera de este sector financiero offshore, el gobierno trata de evitar el blanqueo de dinero en las islas.
Hay gran variedad de servicios profesionales en Bahamas, especialmente en el ámbito de los seguros, fideicomisos y en el sector de loa fondos mutuos. El gobierno da mucha importancia al comercio electrónico para el futuro de los negocios internacionales e intenta convertir a Bahamas en un centro de comercio electrónico.
En Mayo del 2000, apareció nueva Bolsa de acciones en Bahamas con tan solo dos brokers, a finales del 2000 ya había 18 compañías, con un capital total de $1.4 billones en el Mercado. A causa de las pérdidas por valor de $2.3 billones en los dos primeros años, los accionistas invirtieron $125.000 más, para mantener a flote las compañías. El Ministro de Comercio, el Senador James Smith, es muy optimista en cuanto al futuro de la Bolsa y ha designado un equipo de expertos financieros para investigar las necesidades de Bolsa, estos informes, empezaron a tener su repercusión a principios del 2003. La nueva Bolsa de acciones en Bahamas tiene una infraestructura desarrollada, dando la posibilidad de comercio a distancia por medio de una red mundial, segura y privada, con la cual el despegue de este tipo de negocios se encuentra muy próximo.
El gobierno está poco involucrado en los negocios de Bahamas, especialmente en negocios offshore. Las actividades"offshore" requieren licencias según el Acta de Licencias Comerciales 1980 y las entidades deben registrar sus nombres según el Acta de Registro de Nombres 1989 ($50 por registro).
Hay una lista detallada de las actividades comerciales para las que el Gobierno concede licencias. Las reglas que rigen las inversiones extranjeras (especialmente en cuanto a los incentivos antes mencionados) por lo que es necesario tener el apoyo de expertos. Actividades de gran escala permiten a menudo, tan solo tener capital en acciones propias, incluyendo manufacturas, servicios de transporte y agricultura.
- Las Islas Bahamas como Estado Independiente
Las islas Bahamas son un Estado independiente. Las Bahamas llegaron a ser independientes del Reino Unido en 1973 aunque La Reina sigue siendo Jefe de Estado. Las Bahamas se componen de 700 Islas, con una población de 285,000 están situadas a 500 millas de distancia de Florida en el mar Caribe. El idioma oficial es el inglés. La capital es Nassau donde hay varios aeropuertos internacionales con una buena comunicación, así como las excelentes posibilidades de su puerto. El gobierno al estilo del Reino Unido, concede un trato de favor al comerciante. Las elecciones en el 2002 supusieron un gran fracaso político cuando el Partido Liberal Progresista encabezando por Perry Gladstone Christie derrotó al Movimiento Nacional Libre después de su reinado durante 10 años, consiguiendo 28 escaños de los 40 posibles en el Parlamento (Cámara de Asamblea).
- La Bolsa de acciones en Bahamas
La Bolsa en Bahamas. En Mayo 2000 apareció la nueva Bolsa de acciones en Bahamas con tan solo dos brokers, a finales del 2000 había 18 compañías dentro de este ámbito con un capital de $ 1.4 billones. La nueva Bolsa de acciones en Bahamas tiene una infraestructura desarrollada que da posibilidad de comercio a distancia por medio de una red mundial, segura y privada, con la cual este tipo de comercio está despegando.
- ¡No hay impuesto sobre la renta en Bahamas!
No hay impuesto sobre la renta, sobre el aumento de capital, IVA, impuesto sobre las ventas o sobre el patrimonio. Los negociantes se imponen de honorarios anuales de gobierno, además de seguridad nacional, derechos del timbre e impuestos de bienes inmuebles. Los negocios locales están controlados por licencia y protegidos de parte, aunque hay buenas posibilidades para inversiones en unos sectores. Las operaciones de offshore realizan por compañías internacionales de negocios u otras formas de exento de impuestos.
- Inmigración controlada por el Gobierno y permisos de trabajo
Por causa de desempleo, el gobierno lo controla con sistema de permisos de trabajo. El permiso de compra de propiedad suavizó a los extranjeros el acceso a Bahamas que están animados para comprar y construir sus"casas segundas".
- Estatus de jurisdicción exenta de impuestos
Los Estados Unidos garantizaron a Bahamas en el año 2002 durante seis años, el Estatus de jurisdicción exenta de impuestos (QJ). Esta decisión fue tomado en la base a la definición de La Hacienda estadounidense sobre la regla"Conozca a su Cliente" en Bahamas corresponde a los estándares accesibles para objetivos de operación en un régimen exento, que permite a entidades financieras incorporadas en Bahamas tener beneficios de informes reducidos y sobre los requisitos de documentos. El Ministro de Comercio, James Smith, daba la bienvenida a las noticias sobre prolongación de este período por que lo aumentaba la estabilidad y seguridad de los que proporcionan servicios financieros.
- El Acuerdo entre las Bahamas y EE.UU. sobre el cambio de información fiscal
En Enero del 2002, las Bahamas y EE.UU. firmaron un acuerdo sobre el cambio de información fiscal para perseguir de manera eficaz los que se niegan pagar los impuestos y blanquean dinero.
Dicho acuerdo, del mismo modo que ocurre con los acuerdos entre EE.UU, Antigua y Barbuda, e islas de Caimán, se trata de la última fase de la campaña de la administración Bush para eliminar el terrorismo financiero. Este va a permitir a la Hacienda estadounidense penetrar en las muy secretas reglas bancarias de Bahamas. Sin embargo, en diciembre del 2001, el director jefe y ejecutivo de los Servicios Financieros de Bahamas, Wendy Warren advertía que esta cooperación mostrada por Bahamas en la lucha internacional contra el blanqueo de dinero, no va a cambiar las perspectivas en cuanto al anonimato financiero. Decía, que las Bahamas seguirían cooperando con todos los que luchan contra el blanqueo de dinero, fraudes, terrorismo u otros delitos de envergadura. Al mismo tiempo, esto, no anulaba el pacto fundamental por el las Bahamas creían firmemente en la presunción de inocencia y el derecho al anonimato y confidencialidad en cuanto a sus negocios.
- Formas de companies en Bahamas
La mayoría de las compañías constituidas en Bahamas con objetivos offshore, han incorporadas bajo el Acta de Compañías Comerciales de 1989. Sin embargo, esta ley substituye la ley de las Sociedades existente completada por el Acta de Sociedades de 1992 que se basa en las leyes inglesas y forma una base legal para constituir los diferentes tipos de compañías para comercio en Bahamas u otros fines especiales.
Las compañías constituidas en Bahamas con objetivos de offshore, bajo el Acta de Compañías 1992, pueden ser sociedades privadas limitadas por acciones, garantías o sociedades públicas. Para estos tipos de Compañías, los Estatutos y la Escritura deben de ser registradas en el Registro Mercantil, debiendo nombrar por lo menos a 2 socios y tener Domicilio Social en Bahamas. Si la compañía quiere comerciar localmente, tendrá que obtener licencia para dirigir lo negocios.
Compañía limitada doméstica. Una Compañía doméstica residente y limitada por acciones está habitualmente constituida con el objetivo de dirigir negocios locales. Deben de ser nombrados por lo menos dos administradores. El balance anual incluye la lista de miembros siendo esta lista de carácter público. La revisión de auditores puede ser realizada si los accionistas así lo quieren. No hay un modelo para registrar los informes financieros. Las acciones no deben tener valor nominal y si las pagan, no deben tener números de distinción. Las acciones al portador pueden ser emitidas con permiso del Control de Divisas.
Compañía limitada por garantías. Según el Acta de Sociedades, una compañía limitada por garantías debe tener por lo menos dos miembros, La Escritura debe estipular sobre la cantidad que los miembros garantizan ante las deudas de la compañía. Los Estatutos pueden proporcionar a los miembros, la posibilidad de tener diferentes activos y responsabilidades. Una Compañía limitada por garantías, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, no han de indicar la lista de miembros en el balance anual, que tipo de control sobre los activos se ha realizado sin uso de acciones. En algunas jurisdicciones, las ganancias de estas compañías son clasificadas como ganancias de capital. La ayuda de un especialista sería muy aconsejable para alguien que quiera incorporar una compañía limitada por garantías.
Compañía pública. Una Compañía pública constituida según el Acta de Sociedades, es muy parecida a una compañía privada limitada por acciones, exceptuando que ha de realizar auditorias anualmente y nombrar por lo menos tres administradores. La lista de empleados, administradores y gerentes debe ser mantenido en Domicilio Social, debiendo ser todo esto notificado y enviado al Registro Mercantil junto con el balance anual.
Compañía Internacional de Negocios (IBC). La estructura de una compañía internacional de negocios se utiliza frecuentemente para operaciones offshore en Bahamas, siendo del tipo de compañía privada limitada por acciones. La legislación que por la que se rigen estas Compañías es La Ley de Compañías Comerciales 1989, complementada por El Acta de Compañías Comerciales de 1994. Hasta el año 2001, no se obligaba a registrar los detalles de los propietarios, administradores o empleados, pero bajo La Ley de Compañías internacionales de negocios que entró en vigor en el 2001, las IBC está obligadas a notificar estas identidades, direcciones, nombres de administradores en Registro General. Sin embargo, los requisitos legales son mínimos y muy flexibles: tan solo se requiere un administrador que puede ser una persona jurídica, y dos accionistas. Los accionistas, administradores y empleados no deben ser residentes en Bahamas y pueden ser de cualquier nacionalidad. No hay requisitos para el capital mínimo, las acciones han de ser registrados y pueden ser emitidas en cualquier divisa, las acciones al portador están prohibidas.
No tiene por que mantener cuentas, si las mantiene, no se requiere auditoria. Tan solo se ha de mantener un registro de acciones, no está claro si se permite tener accionistas nominativos. Las reuniones de los accionistas y administradores no deben celebrarse en Bahamas, incluso se pueden celebrar por teléfono. Solo ha de mantener los Estatutos y la Escritura en un registro público. La legislación de Bahamas protege los activos de la compañía contra las acciones que tengan lugar fuera de Bahamas. Una IBC está exenta de control de divisas, derechos de timbre u otros impuestos durante 20 años a partir de de la fecha de su incorporación. Una IBC puede ser dirigida y controlada desde fuera de Bahamas.
Una compañía incorporada o registrada (en el extranjero) bajo la Ley de las Sociedades de 1992 puede obtener el estatus de IBC si lo permite la legislación. El estatus se garantiza cumpliendo una serie de condiciones: no se pueden mantener negocios con residentes en Bahamas. No se permite la posesión de bienes inmuebles, se puede utilizar la propiedad para usos de oficina. La Banca, los seguros y reaseguros no están permitidos. No se permite proporcionar los servicios de registro y administración de compañías para entidades incorporadas en Bahamas.
Se permite a una IBC tener acciones en otras compañías de Bahamas, mantener cuentas bancarias y utilizar los servicios de profesionales locales. Es norma utilizar los servicios de agente registrado en Bahamas para incorporar una IBC (es obligatorio nombrar a alguien). Los honorarios de incorporación están incluidos en el capital autorizado de acciones. El proceso de incorporación tan sólo necesita un día.
Compañía de duración limitada. El Acta de Compañías Comerciales de 1994, introduce el tipo de compañía de duración limitada, o lo que es lo mismo, una IBC, pero cuya duración está limitada a 30 años. Este tipo de sociedad se destina a inversores de EE.UU. pues su estructura está directamente relacionada con la estructura de la Sociedad colectiva, conocida en EE.UU como Compañía de responsabilidad limitada.
Compañías extranjeras. Una compañía extranjera puede comerciar como sucursal en Bahamas, reuniendo tan solo unos requisitos mínimos de registro. Una vez haya una sucursal como negocio o comercio bajo la Ley de las Sociedades 1992, esta tiene que registrarse en el. Para obtener el estatus de comercio, necesita tener un lugar de negocio, licencia (o requisito de tenerla) para negocios especiales, licencia (o requisito de tenerla) para venta de valores, o tener un número de teléfono local.
Para dicho registro, necesita tener una copia autorizada y apostillada de los Estatutos y Escritura, así como los datos de los administradores y empleados. Se emite un Certificado de Constitución y la sucursal tiene el mismo estatus que una compañía incorporada en Bahamas, por eso, debe de tener un Domicilio Social etc, etc. Si la compañía extranjera quiere comerciar en Bahamas o contratar más de dos empleados residentes, tiene que solicitarlo a las Autoridades de Inversiones en Bahamas a fin de evitar problemas con el Consejo Nacional de Economía, y obtener la licencia de compañía en Bahamas. Una vez haya cumplido con todos estos requisitos podrá ser una IBC.
Sociedad Colectiva Limitada. Las leyes relacionadas con las Sociedades Colectivas son muy similares a las leyes inglesas. Las Sociedades Colectivas limitadas o Generales, están permitidas. En la Sociedad Colectiva, debe de haber por lo menos un socio general con responsabilidad ilimitada, y los socios limitados no participar en la gestión de la sociedad. Ha de quedar constancia por escrito de los acuerdos de la sociedad debiendo de ser registrados en el Registro Mercantil y un socio general debe registrar una declaración de fideicomiso de las cantidades aportadas por los socios limitados.
Sociedad Colectiva Limitada Exenta de impuestos. La Ley de Sociedades Colectivas Limitadas Exentas (1995), establece que, este tipo de sociedades, equivalen a una IBC y tienen las mismas restricciones en cuanto a actividad en Bahamas como una IBC. La estructura, es la misma de una Sociedad Colectiva, el socio general puede ser un socio limitado, y uno de los socios generales debe al menos se residente en Bahamas, o bien tratarse de una compañía incorporada bajo la Ley de las Sociedades 1992 o la ley de Compañías internacionales de negocios de 1989.
Una Sociedad Colectiva Limitada Exenta debe de estar registrada, así como los nombres y direcciones de los socios generales. Una vez haya emitido un certificado de registro, una Sociedad Colectiva Limitada Exenta, quedará exenta durante 50 años sobre el control de divisas, otros tipos de impuestos, derechos de timbre, honorarios de licencia de negocios (en el caso de que el socio general sea residente en Bahamas, se han de tener una serie implicaciones en cuanto al control de divisas). Los honorarios iniciales de registro para una Sociedad Colectiva Limitada Exenta son de $850, y los honorarios anuales son de $450. Quedando obligadas a la presentación del balance anual conforme a las restricciones de comercio local.
Fideicomisos. La ley de fideicomisos en Bahamas se basa en la Ley inglesa de fideicomisos y dentro de la Ley de Fideicomiso de 1983, pero había una serie de artículos que complementaban la Ley de fideicomisos en Bahamas, especialmente la Ley de fideicomisos de 1998 que anulaba el Acta de Fideicomiso 1983 y así como el capítulo 166 del Acta de Fideicomisos. La Ley de Fideicomiso de 1989 (elección de la ley de gobierno) defiende los derechos hereditarios, el Acta de Disposiciones Fraudulentas de 1991, asegura una posición de protección para los activos. En la legislación del 2004, se han hechos complementos sobre fideicomisos con fines especiales.
Los fideicomisos de Bahamas (excepto los fideicomisos que mantienen la propiedad en Bahamas) no deben ser registrados y la Ley de 1988 no aplica regulación alguna de Control de Divisas a los no residentes, contribuyentes, beneficiarios y fideicomisarios, por eso tan solo se necesita para ser fideicomisos que el registrarse en el Banco Central como no residentes. Este se aplica a todos los fideicomisos existentes y a los nuevos.
Los fideicomisos de Bahamas (excepto los fideicomisos que mantienen la propiedad en Bahamas) con beneficiarios no residentes, están exentos de impuestos, incluyendo derechos de timbre sobre transferencias en fideicomisos. Bajo la Ley de 1988, los nuevos fideicomisos pagan $50 de derechos de timbre, pudiendo ser abonados en efectivo y no involucra revelación de datos alguna. En la Ley de 1988 se incluye el nombramiento de "protector de fideicomiso", inspector de fideicomisarios, además de fideicomisarios tutores y administradores. El fideicomiso debe tener licencia bajo la Ley de Bancos y Fideicomisos y reunir ciertas condiciones.
Honorarios de Licencias Comerciales. Bajo la Ley de Licencias Comerciales 1980, las entidades que llevan negocios en Bahamas están obligadas a pagar honorarios anuales sobre la licencia. Estos honorarios sin embargo son de aplicación para entidades no residenciales, Compañías Internacionales de Negocios, Compañías de duración limitada, Sociedades colectivas limitadas exentas, así como bancos, fideicomisos, compañías de seguridad, fondos mutuos o compañías holdings de buques, que tienen su propio régimen fiscal. Los Honorarios de Licencia Comercial dependen del movimiento anual monetario y porcentaje de beneficios. Las reglas son complejas y necesitan de asesoramiento profesional. Por ejemplo: los negocios con un movimiento anual de menos de $50,000, están exentos. Los negocios con un movimiento anual entre $50,000 y $100,000, han de pagar entre $250 y $800, depende del nivel general de ganancias. Cuanto más grande sea en negocio, más pagará. Por ejemplo, un negocio con un movimiento anual de $30millones, y un alto porcentaje de ganancias, puede llegar a pagar cerca de $500,000 o un 1% del movimiento general creado.
Impuestos sobre la renta. Bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1972, los empleados, empleadores y negociantes pagan contribuciones a la Seguridad Social.
Los empleados pagan el 3,4% de sus ganancias (hasta una ganancia máxima anual de $ 13.000 ), los empleadores pagan el 5,4% de ganancias y con el mismo máximo anual que los empleados, un trabajador autónomo paga el 8,8% sobre las ganancia y también tiene el mismo máximo que los casos anteriores.
Aunque todos los empleados y empleadores pagan estas contribuciones, a pesar de ser o no ser residentes en Bahamas, tan sólo los residentes tienen derecho a devolución. Hasta en un paraíso, hay rosas con espinas. Los emigrantes que regresan a casa después de su jubilación, pueden recibir una indemnización sobre las contribuciones o recibir una pensión.
Derechos de timbre. Se pagan derechos de timbre en diferentes situaciones en Bahamas. La más importante es la incorporación de compañías, transacciones de bienes inmuebles y transferencia en divisas desde Bahamas al extranjero. Los derechos de timbre sobre el capital (capital inicial y posterior aumento) de las compañías domésticas, serán $64 sobre los primeros $5,000 y $3 de cada $1,000 restantes. Los derechos de timbre sobre la compraventa de bienes inmuebles varían desde un 2% como mínimo hasta un 8% sobre compras de más de $100,000. Es norma habitual compartir este pago entre ambas partes. Se paga el 1% de derechos de timbre sobre los préstamos. La transferencia de divisas en Bahamas se grava con el 0.25%.
- Breve resumen de nuestros servicios
Coddan es una compañía independiente y líder a nivel mundial proporcionando servicios de incorporación de compañías offshore. Estamos comprometidos con los negocios offshore durante bastantes años. Nuestro negocio está basado en las relaciones personales, confianza y buen juicio. Estos valores son fundamentales para nosostros. Nuestros servicios se desarrollan en la gran mayoría de las zonas financieras y comerciales de todo el mundo. Le ofrecemos una gran variedad de servicios para la incorporación de compañías, así como los servicios tradicionales de incorporación en offshore - incluyendo los servicios de auditoria, bancarios, legales, buques, administración fiscal y de fideicomiso. Proporcionamos a nuestros clientes confidencialidad, los servicios de nominación de administradores y accionistas. Además, Coddan, proporciona los servicios de Domicilio Social, agente registrado, servicios de secretario, envío de correo, atención a llamadas telefónicas y servicios de fax.
El motor principal de nuestra compañía consiste en nuestro equipo de profesionales en más de 20 diferentes especialidades en derecho, incluyendo asociación con abogados especiales en derecho mercantil, auditores, secretarios de compañía, banqueros, especialistas en comercio internacional e inversiones, además de administradores con experiencia en servicios profesionales corporativos que proporcionan diferentes servicios desde nuestras oficina a todo el mundo. Nuestra meta, es establecer relaciones de trabajo con nuestros clientes, es por ello que le proporcionamos la primera gratuita con para poder analizar sus necesidades.
Le proporcionamos todo para incorporar su negocio en Bahamas con facilidad y rapidez. Proporcionamos los servicios de administración corporativa completa, la variedad de servicios financieros y administrativos tanto para personas físicas como jurídicas, como la base de sus actividades tanto a nivel comercial, internacional y local en Bahamas. Nuestro fin es proporcionar a los clientes servicios de alta calidad por un precio moderado. También podemos ofrecerle servicios adicionales cuando el factor tiempo es de suma importancia.
Nuestro fin es siempre asegurar que las relaciones corporativas sean llevadas según los más altos estándares profesionales mientras analizamos las necesidades y objetivos de nuestros clientes. Si es posible, trataremos de reunirnos con nuestros clientes para aclarar sus dudas. No tenga ninguna duda en cuanto a la calidad de nuestros servicios y asesoramiento.
Coddan proporciona la siguiente gama de servicios corporativos: preparación / coordinación de todos los documentos corporativos. Registro y mantenimiento de libros contables. Tramitación de las reuniones de administradores. Provisión de administradores y secretarios nominados. Coordinación de registros legales. Domicilio social en Bahamas. La mejor opción sería incorporar dos sociedades de responsabilidad limitada en Delaware como administradores de una compañía internacional de negocios en Bahamas. Le da el control total de su compañía.
- Rasgos principales de una compañía internacional de negocios (IBC) en Bahamas
La mayoría de compañías, constituidas en Bahamas con objetivos de offshore, fueron incorporadas bajo el Acta de Compañías Comerciales de 1989. Sin embargo, esta ley substituye la ley de Sociedades existente, que fue complementada por el Acta de Sociedades de 1992, que está basada en las leyes inglesas y forma una base legal para constituir los tipos diferentes de compañías para comercio en Bahamas u otros fines especiales.
Las compañías constituidas en Bahamas con objetivos de offshore, bajo el Acta de Compañías de 1992 pueden ser sociedades privadas limitadas por acciones, garantías o sociedades públicas. Para estos tipos de Compañías, los Estatutos y Escritura deben estar registrados en Registro Mercantil, debiendo nombrar por lo menos 2 socios y tener el domicilio social en Bahamas.
Los rasgos principales de una IBC en Bahamas son: se requiere tan solo un administrador que puede ser una persona jurídica, y dos accionistas. Los accionistas, administradores y empleados no deben ser residentes en Bahamas y no hay requisitos especiales en cuanto a su nacionalidad. No hay requisitos para el capital mínimo, las acciones deben ser registradas y pudiendo ser emitidas en cualquier tipo de divisa, las acciones al portador están prohibidas. No ha de tener cuentas bancarias, y en el caso de las tuviese, no se requiere auditoria. Se ha de mantener un registro de acciones, no está claro si se permita tener accionistas nominados. Las reuniones de los accionistas y administradores no deben celebrarse en Bahamas, pudiendo mantenerlas por teléfono, Solo ha de mantener los Estatutos y Escritura en registro público. La legislación proteger los activos contra las acciones tomadas de Bahamas. Una IBC está exenta de Control de Cambio en Bahamas, derechos de timbre u otros impuestos durante 20 años a partir de su incorporación. Una IBC puede ser dirigida y controlada desde fuera de Bahamas.
| Descripción de servicios | Comprelo Ahora | Paquete económico de incorporación de una compañía internacional de negocios (IBC) en Bahamas - £805.00
Se requiere un administrador y dos accionistas como mínimo. Incorporación de la compañía en Bahamas entre 5 y 7 días laborales. Comprobación de nombre de compañía en Bahamas sujeto a disponibilidad. Honorarios del Gobierno por el primer año. No hay que firmar ningún documento. Le nombraremos "Administrador fiduciario". Le nombraremos "Accionista". Le nombrarémos "Administrador" y "Accionista" en línea. Capital autorizado por acciones por US$ 50.000. Preparación y registro de Escritura y Estatutos en el Registro Mercantil. Honorarios del primer año por Domicilio Social y agente registrado. Le mandaremos por FEDex o DHL los siguientes documentos: Certificado de constitución, Escritura de Constitución y Estatutos impresos y encuadernados. Las primeras actas de la Reunión de la junta directiva.
Honorarios por el Segundo Año » £400.00 : Domicilio Social, servicios de agente registrado y honorarios de gobierno. | COMPRAR
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Honorarios por el Segundo Año » £600.00 : Los servicios de administrador nominado, Domicilio Social, servicios de agente registrado, honorarios de gobierno. | COMPRAR
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Honorarios por el Segundo Año » £820.00 : Los servicios de administrador nominado, dos accionistas nombrados, Domicilio Social, los servicios de agente registrado, honorarios de gobierno. | COMPRAR
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£ 1250.00
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